广州刑事律师

尹某某等人诈骗立案监督案（检例第213号）【关键词】立案监督  刑民交叉  虚假诉讼  调查核实  跟踪督促  线索移送【要旨】对于刑民交叉案件，被害人以涉嫌刑事犯罪向公安机关举报，公安机关不予立案的，人民检察院应当区分情形开展立案监督工作。对确有犯罪嫌疑的监督线索，应当依法充分运用各种手段调查核实。对于重大复杂监督立案案件，应当加强与公安机关的协作配合，持续跟踪督促，对证据收集、事实认定、...

基本案情被告人黄某某系上海美某羊绒纺织品有限公司（以下简称美某公司）法定代表人，全面负责公司经营管理。该公司主要从事羊绒制品、纺织原料的采购、加工、进出口等业务。2009年1月至2012年12月间，黄某某等人以美某公司自营出口或委托外贸公司代理出口的方式，出口纺织纱线，待货物到达香港后，又以来料加工等名义将该货物报关入境，通过物流公司将货物运回上海或运至河北，重新包装后又以美某公司名义再出口...

基本案情被告人梁某某于2019年1月在四川省仁寿县成立个体工商户仁寿县伟某建材加工厂（下称伟某建材厂），从事砂石收购、加工、出售等业务，于2021年底停止经营。其间未按照规定缴纳税款。2021年10月，四川省眉山市税务局第二稽查局对伟某建材厂经营期间涉税问题进行检查，发现该厂欠缴应纳税款共计406万余元。2022年2月22日，眉山市税务局第二稽查局向伟某建材厂送达《税务处理决定书》，要求15...

基本案情2018年2月，被告人郭某、刘某在天津市西青区注册成立索某金属制品有限公司（下称“索某公司”），郭某系该公司实际控制人，刘某为该公司法定代表人。2018年2月至12月间，郭某、刘某在与四川泸州某贸易有限公司、上海某实业有限公司等多家公司没有真实交易的情况下，从上述公司取得增值税专用发票共计880份用于抵扣税款，上述增值税专用发票价税合计1.6亿元，税额2300余万元。经查，索某公司2...

【基本案情】原审被告人孙某，男，1972年5月出生，无业。天津市A资产管理有限公司于2014年8月注册成立，实际控制人为王某某（另案处理）。后该公司在天津市蓟州区成立营业部，向社会公众吸收资金。2016年1月起因资金链断裂，该营业部不再营业并停止兑付。2013年至2016年初，王某某在经营A公司期间，曾向孙某、童某某（另案处理）借款，后因王某某资金链断裂无法偿还，孙某、童某某多次到A公司总部...

随着农历新年临近,各类投资理财活动日益活跃,然而伴随而来的,还有非法金融App诈骗案件的高发。近日,上海市嘉定区发生的一起案件引发关注,当事人季女士在骗子客服反复劝导下,差点按照“正规证券App”指示,提取50万元现金进行所谓“线下交易”。此类案件揭示了当前非法金融App的新型套路:先通过仿冒知名券商或银行App制造虚假盈利,诱导投资者持续充值,再以“账户冻结”“对冲认证”等理由要求线下交付...

“检察官的风险提示太及时了，现在骗子的骗术越来越高明，我们可得多留个心眼。”近日，在江苏省丹阳市人民检察院的检察官进村社开展以案释法普法宣传时，村民王大爷听完案例后深有感触地说。王大爷口中的案例，是一起假“道士”行骗案。2023年1月，市民王某因女儿阿璇长期失眠、身体不适，多处求医仍效果不佳。由于王某信佛，经朋友介绍，她专程前往外省某道观“拜菩萨”，期间偶遇该道观义工张某。张某见王某出手大方...

【基本案情】2020年12月至2021年8月，被告人张某某伙同王某某、蔡某某（均另案处理）等人在福建省晋江市东石镇世贸璀璨新城开设“工作室”，开展QQ解封、APP注册、充值等业务。张某某等人明知“听闻”“炎对接群”“老宋对接”“扫码解封”“沈锋对接”“宝贝对接”“上耗对接”等QQ群的客户利用信息网络实施犯罪，仍为其解封已被封停的QQ账号。经查，张某某等人解封的QQ账号中，至少有79个QQ账号...

【基本案情】王某诉杨某交通肇事罪附带民事赔偿一案，辉县市人民法院于2021年2月18日作出判决：杨某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年二个月；杨某赔偿王某经济损失共计939853.32元。因杨某未履行法律判决书确定的义务，辉县市人民法院刑事审判庭于2021年3月8日移送执行。【执行过程】辉县法院执行过程中，依法向被执行人杨某送达了执行通知书，责令其限期给付申请人王某赔偿款939853.32元。被...

【基本案情】2018年-2019年，获嘉县人民法院依法受理侯某为被执行人的四起民间借贷纠纷案件，申请人为可某等四人，总标的金额为131.66万元，因被执行人无可供执行财产，2023年该四起案件被裁定终结本次执行。【执行过程】获嘉法院在执行过程中，侯某明知自己欠可某等四人债务131.66万元，均进入执行程序且本人已被人民法院纳入失信被执行人名单的情况下，为了逃避法院的强制执行，使用陈某等三人的...